Los Panamá Papers ponen al presidente Mauricio Macri en el centro de la escena internacional. La filtración de once millones de documentos financieros dan cuenta que la familia Macri administró una sociedad off-shore denominada Fleg Treding con sede en las Islas Bahamas. La firma estuvo activa hasta 2009, cuando el actual presidente era Jefe de Gobierno porteño.
En Abramos la Boca se comunicaron con Verónica Grondona, economista especialista en flujos financieros ilícitos, quién fue tajante: «Ninguna sociedad off-shore tiene fines lícitos»; y agregó: «No existe motivo legítimo para crear una sociedad en una guarida fiscal con secreto financiero. En el caso de Panamá es muy conocido porque pone límite al acceso a la información de las sociedades. En este caso se supo por la fuga de información, pero es virtualmente imposible saber que hay en Panamá. Panamá pone restricciones a otros países en caso de demandas o juicios. Crear una sociedad en una jurisdicción en Panamá es para evadir impuestos, lavar dinero o ocultar el origen del dinero, no hay muchos otros motivos».
Grondona, economista del Centro Cultural de la Cooperación, emparentó a las empresas off shore con los Fondos Buitres y la Banca Internacional: «Los Fondos Buitres tienen domicilio fiscal en Bahamas. El motivo es la creación de sociedades que tienen posibilidad de ocultar destinatarios finales en jurisdicciones que favorecen el secreto financiero, haciendo virtualmente imposible saber quienes están detrás. Los beneficiarios pueden estar en Argentina, pero lo cierto es que jurisdicciones como Panamá bloquean esto. No tengo nada en particular con Panamá, ya que es un problema global con una gran cantidad de jurisdicciones mundiales que benefician el secreto financiero»
Publicamente, Mauricio Macri argumentó que Fleg Treding fue blanqueada hace años en la DGI. Para Verónica Grondona «en realidad hay una causa similiar, ligada a SOCMA, por la cual Macri ya fue denunciado por la diputada Gabriela Cerrutti. También hay que preguntarse porque no lo siguió declarando en los años siguientes. Otra cosa es que declaró no ser accionista. Las sociedades en jurisdicciones como Panamá no se los nombra como accionista sino como parte del directorio».
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